Enrique Blaksley Señoransel empleador conocido como el «Bernie Madoff argentino», fue condenado este jueves a ocho años de prisión como jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 400 ahorristas a través de la firma Fondo de esperanzaentre 2007 y 2016.
Blaksley Señorans también deberá pagar una multa de cuatro veces el monto del «producto del delito», que se calcula en menos de 13 millones de dólares, 42.000 euros y 32 millones de pesos por el caso de las estafas, y de 2,6 millones de dólares por el lavado de actividades, cena que es perjudicial decomisar.
En el fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 condenó también a otros ocho imputados a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años; mientras que absolvió a los restantes siete, entre ellos, familiares directos del principal culpable. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de mayo.
La compleja estrategia del «Bernie Madoff argentino» para no pagar sus deudas
El empresario, considerado «jefe» de la ilícita asociación, es el único de los imputados que llegó al juicio detenido, aunque con arresto domiciliario. Estuvo preso en el penal de Ezeiza y en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, medida que concretó en diciembre de 2022, cuando se separó pagar la fianza.
En mayo de 2021, declaró en el juicio e intentó mejorar la situación del resto de los acusados al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, nadie confirmó que «jamás en la vida» imaginaba estafar a sus clientes. Segun informado Telelamsu abogado defensor, Mariano José Varela, adelantó que pelará el fallo, que en caso de su representado fue dictado por la mayoría, con la disidencia del juez Gorini.
Para Mariano Moyano, uno de los abogados de las peleas particulares, el veredicto tuvo «sabor a poco», dado que las condenas fueron menores a las solicitadas por las partes acusadoras.
Además, Moyano explicó una Telelam que este fallo es un «primer paso» ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina (aproximadamente 800) de las cuales su estudio representó un alrededor de 400.
Embarque de las pertenencias de Enrique Blaksley, el «Madoff» argentino
Blaksley Señorans y la frame de estafas de Hope Funds
Del acuerdo a la acusación, Blaksley Señorans encabezó una organización criminal que cometió estafas reiteradas vinculadas con la captura ilegal de dinero de ahorristas, para luego cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Tanto el empresario como el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a requisición de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Según la investigación, Blaksley, con la colaboración de tres de los acusados, habría montado una completa estructura empresarial que se destina tanto a la defraudación de privados como del fisco nacionalsegún se indique.
La asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus respectivos roles, aportaron para que produjeron el falco, y también por alrededor de 60 sociedades mercantiles, muchas de ellas constituidas en EE.UU. y Panamá.
ag/ds
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